Forex probe uk

O Barclays suspende os operadores de câmbio à medida que a sondagem forex se alarga.

O banco britânico Barclays coloca funcionários em suspensão, enquanto os bancos norte-americanos Citigroup e JP Morgan são arrastados para uma crescente investigação sobre falsificação de divisas.

Por Ashley Armstrong.

5:01 PM GMT 01 de novembro de 2013.

O Barclays suspendeu seis traders à medida que a investigação global sobre a suposta manipulação dos 3 trilhões de dólares por dia do mercado mundial de divisas aumenta.

A investigação global está focada em uma sala de bate-papo eletrônica usada pelos principais traders sob nomes como "The Bandits 'Club", "The Dream Team" e "The Cartel", informou o The Wall Street Journal.

Os reguladores estão investigando as alegações de que os comerciantes tentam influenciar as taxas de câmbio. Como a liberdade de manipulação, a sugestão é que, com enormes carteiras de negociação, até mesmo movimentos muito pequenos nas taxas poderiam fazer a diferença entre milhões de libras de lucros ou perdas.

O Barclays, que no início da semana confirmou que estava revisando a atividade de negociação dos funcionários como parte do inquérito internacional sobre o comércio de moedas estrangeiras, se recusou a comentar as suspensões e não há sugestão de irregularidades.

Artigos relacionados.

A investigação forex foi iniciada pela Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha em abril - Londres responde por cerca de 40% das negociações no mercado global de câmbio estrangeiro - e foi acompanhada por reguladores nos Estados Unidos, Suíça e Hong Kong.

Diz-se que os reguladores estão se concentrando em "correções" de moeda - instantâneos diários de negociação usados ​​para avaliar portfólios que são avaliados a partir da atividade de mercado em uma janela breve. O mais popular é o conserto das 16h em Londres.

Oito bancos entregaram mensagens nas salas de bate-papo às autoridades, de acordo com o The Wall Street Journal.

Na sexta-feira, o Citigroup, banco dos EUA com o maior negócio internacional, e o JP Morgan Chase, o maior banco dos EUA em ativos, confirmaram que estavam cooperando com agências governamentais nos EUA e em outras jurisdições que investigam o comércio de moedas.

Os reguladores também estiveram em contato com o Deutsche Bank e o UBS como parte da investigação.

Bancos e Finanças.

Barclays & # 187;

Em bancos e finanças.

Contas bancárias gratuitas "mortas dentro de uma década"

'Última fronteira' para investidores se abre na Arábia Saudita e na África.

Nova Conta Corrente Essencial Virgin - vale a pena mudar para?

Os melhores bancos para atendimento ao cliente em 2015.

Quais bancos oferecem os melhores subornos para participar?

As maiores empresas do mundo em 2015.

A Fortune Global 500 foi lançada & ndash; o ranking anual das maiores empresas do mundo em faturamento. Aqui está uma lista dos 20 maiores tomadores de dinheiro corporativos.

The Big Short chega aos cinemas do Reino Unido: estes são os melhores filmes sobre negócios.

O Big Short, a adaptação cinematográfica do livro homônimo de Michael Lewis sobre as causas da crise financeira, será exibido nos cinemas do Reino Unido neste fim de semana. Como a história se compara aos maiores filmes sobre negócios?

Estas são as start-ups mais valiosas do mundo.

Em fotos: Algumas firmas iniciantes alcançaram valorizações de dezenas de bilhões. Estes são os 20 mais caros de todos.

O menu secreto da Starbucks - as bebidas que você não sabia que você pode pedir.

Existem mais de 87.000 diferentes combinações de bebidas na Starbucks, de acordo com o site do varejista de café. Quantos deles você conhece? De remédios contra gripe a bebidas inspiradas em Harry Potter, destacamos as cervejas e infusões estranhas e maravilhosas.

Revelado: os subgêneros mais estranhos da Netflix.

De "filmes de culto assustador da década de 1980" a "contos de animais amadurecidos", a Netflix tem todos os nichos cobertos.

Revelado: Os 20 melhores países do mundo para fazer negócios.

O índice anual da Forbes avalia os países por uma série de fatores, desde impostos e tecnologia até burocracia e inovação. Estes são os 20 principais países para fazer negócios.

Mais da web.

Mais do telégrafo.

As últimas notícias, opiniões e análises.

Acompanhe todas as últimas notícias e resultados do futebol.

Todos os últimos trailers de filmes, críticas e recursos.

Entre em uma de nossas excitantes novas competições.

&cópia de; Direitos de autor do Telegraph Media Group Limited 2018.

Gerente superior do HSBC cobrado na investigação forex.

Compartilhe isso com o Facebook.

Compartilhe isso com o Twitter.

Compartilhe isso com o Messenger.

Compartilhe isso com o Messenger.

Compartilhe isso com o e-mail.

Compartilhe isso com.

Estes são links externos e serão abertos em uma nova janela.

Compartilhe isso com o e-mail.

Compartilhe isso com o Facebook.

Compartilhe isso com o Messenger.

Compartilhe isso com o Messenger.

Compartilhe isso com o Twitter.

Compartilhe isso com o Pinterest.

Compartilhe isso com o WhatsApp.

Compartilhe isso com o LinkedIn.

Estes são links externos e serão abertos em uma nova janela.

Feche o painel de compartilhamento.

Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.

Mark Johnson, chefe global de comércio de divisas do HSBC, foi preso na noite de terça-feira. Um ex-colega, Stuart Scott, também foi acusado.

Os dois traders são acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de usar informação privilegiada para lucrar com um acordo de US $ 3,5 bilhões.

O HSBC disse que não comentou sobre empregados individuais ou litígios ativos.

No entanto, um porta-voz disse que o banco está cooperando na investigação em andamento do DoJ sobre os mercados cambiais globais.

Johnson foi liberado sob fiança de US $ 1 milhão após uma audiência na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".

Isso é o uso indevido de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planejava converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.

Alega-se que os dois executivos compraram a própria libra antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e permitiria que ganhassem dinheiro.

Holding executivos 'responsáveis'

O Departamento de Justiça também alegou que os comerciantes cronometraram a compra, a fim de maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, é alegado que eles conseguiram gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados ​​de esconder suas ações do cliente.

"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem nosso firme compromisso em manter executivos corporativos responsáveis ​​e profissionais licenciados que usam suas posições para enriquecer de forma fraudulenta", disse o procurador dos EUA, Robert Capers.

Promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de conversas da Bloomberg que indicavam que os dois homens planejavam ver o quanto poderiam elevar o dólar para bater a taxa de câmbio antes que os clientes "gritassem".

O DoJ disse que o HSBC trouxe cerca de US $ 8 milhões de lucro dos negócios em moeda que eles realizaram para o cliente.

O que está correndo na frente?

Frente correndo é uma maneira antiética para um corretor se beneficiar do comércio de um cliente.

Quando empresas ou indivíduos querem comprar uma quantia substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - eles normalmente passam por um corretor. Uma compra grande pode aumentar o valor dessa moeda.

Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares por conta própria antes do negócio, realizar a transação do cliente, observar o valor do dólar subir e depois vender seus próprios dólares com um lucro considerável.

Encargos específicos.

Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2011.

No final de novembro e início de dezembro daquele ano, o Sr. Johnson supostamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.

O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.

Os dois homens são acusados ​​de vender sua libra esterlina para o HSBC, com lucro no dia da transação de câmbio da suposta vítima.

O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o negócio em uma hora específica durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.

"Foi vantajoso para eles e para o HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que o fizeram, disse o DoJ.

Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores sobre o aparelhamento do mercado de câmbio globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça apresenta acusações contra indivíduos.

Em maio de 2015, quatro bancos se declararam culpados por conspirar para manipular o mercado de câmbio.

O HSBC não fazia parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos pela tentativa de manipulação das taxas de câmbio de seus operadores em novembro de 2014.

O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco está cooperando com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

Mercado Forex.

Estima-se que cerca de 40% das transações em moeda mundial passem por salas de negociação em Londres.

O mercado massivo, no qual US $ 5,3 trilhões em moedas são negociadas diariamente, supera os mercados de ações e títulos.

Não há mercado forex físico e quase todas as transações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.

Os "benchmarks spot" diários conhecidos como "fixes" são usados ​​por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a avaliar ativos ou gerenciar o risco cambial.

Tópicos relacionados.

Compartilhe esta história Sobre o compartilhamento.

Mais sobre esta história.

Melhores histórias.

Os comentários do lobby das armas acontecem em meio à crescente pressão dos jovens americanos para apertar os controles.

Finanças do Yahoo.

O Credit Suisse Group AG CS pagará US $ 135 milhões ao regulador bancário de Nova York para quitar as despesas relativas à má conduta de câmbio. De acordo com o regulador bancário, o banco estava negociando à frente dos pedidos de seus clientes e compartilhando informações com outros bancos para aumentar seus próprios lucros, influenciando os preços das moedas e as taxas de referência.

Maria Vullo, superintendente da DFS, disse em comunicado: "Certos executivos do Credit Suisse na unidade de divisas do banco deliberadamente fomentaram uma cultura corrupta que falhou em implementar controles efetivos em seu negócio de comércio exterior."

Atualmente, o Credit Suisse possui um Zacks Rank # 4 (Sell).

Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar 7 melhores ações para os próximos 30 dias. Clique para obter este relatório gratuito.

Inscreva-se no FT para ler: O Financial Times DoJ cobra os operadores de câmbio com sede no Reino Unido em uma sonda forex.

Torne-se um assinante do FT.

Mantenha-se a par de desenvolvimentos corporativos, financeiros e políticos significativos em todo o mundo. Mantenha-se informado e identifique riscos e oportunidades emergentes com relatórios globais independentes, comentários e análises de especialistas nos quais você pode confiar.

Escolha a assinatura certa para você.

Adquira uma assinatura de avaliação digital para.

Não tem certeza de qual pacote escolher? Tente acesso total por 4 semanas.

US $ 1,00 por 4 semanas *

Por 4 semanas, receba acesso digital Premium ilimitado às notícias de negócios confiáveis ​​e premiadas da FT.

Adquira uma assinatura digital padrão para.

Ser informado com as notícias e opiniões essenciais.

MyFT - acompanhe os tópicos mais importantes para você FT Weekend - acesso total ao conteúdo do fim de semana Mobile & Tablet Apps - faça o download para ler em viagem Gift Article - compartilhe até 10 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.

Adquira uma assinatura Premium Digital para.

Todos os elementos essenciais, além de insights e análises mais profundas.

Todos os benefícios do Standard plus:

Lex - nossa agenda definindo coluna diária Análise aprofundada - sobre comércio, mercados emergentes, M & A, investimentos e mais ePaper - uma réplica digital do jornal Gift Article - compartilhe até 20 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.

Adquira uma assinatura Premium Digital + Jornal para.

Jornal FT entregue diariamente e acesso digital ilimitado.

Todos os benefícios do Premium plus:

O FT entregou em sua casa ou escritório de segunda a sábado, incluindo o documento e suplementos do fim de semana da FT.

Acesso completo ao FT para sua equipe ou empresa.

Acesso para sua equipe.

Descontos por volume Acesso em mais de 60 plataformas de terceiros Pague com base no uso.

Outras opções.

Precisa de ajuda para escolher?

Responda a algumas perguntas curtas e sugeriremos uma assinatura para você.

O Financial Times e seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação sob o Código de Prática Editorial da FT.

Sondas de negociação Forex.

Adicionar ao myFT Digest.

Adicione este tópico ao seu myFT Digest para notícias diretamente na sua caixa de entrada.

Banco para pagar US $ 90 milhões multa criminal e se tornar o sexto credor grande para admitir irregularidades.

Seis grandes bancos se declararam culpados em uma investigação nos EUA.

O acordo de acusação diferido faz do banco um dos últimos grupos financeiros a se assentar.

O HSBC se assenta com o DoJ dos EUA sobre tentativas de manipular os mercados de FX.

ECU alega suas suspeitas apoiadas por recente condenação no comerciante dos EUA.

Multas de bilhões de euros provavelmente em 8 credores por supostamente fraudar o mercado de US $ 5,3 trilhões.

O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" de front running.

O banqueiro recorrerá enquanto o tribunal do Reino Unido faz o pedido para enfrentar acusações em Nova York.

O júri rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-cobertura" é uma prática padrão da indústria.

Mark Johnson é culpado em tribunal dos EUA por mais de US $ 3,5 bilhões em divisas.

A acusação finaliza uma transação de US $ 3,5 bilhões envolvendo um grupo de petróleo e gás.

Mark Johnson disse ao tribunal de Nova York que o lucro da transação de US $ 3,5 bilhões foi "justo em todos os aspectos"

O Fed diz que o banco falhou em impedir os comerciantes de abusarem de informações confidenciais.

O que os promotores dizem ter sido o front-running foi "prática padrão da indústria", diz a defesa.

O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.

Ex-traders para enfrentar acusações nos EUA relacionadas a investigar o aparelhamento do mercado forex.

O britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no acordo com o cliente.

Empresa de investimento ECU processa "front-running" para mais de US $ 100 milhões de negociações a partir de 2006.

Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.

Agência dos EUA pressiona com suas investigações antes da mudança na administração.

O Financial Times e seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação sob o Código de Prática Editorial da FT.

Ex-trader do HSBC em investigação forex preso por documento policial do Reino Unido.

LONDRES (Reuters) - Autoridades britânicas prenderam Stuart Scott, ex-executivo do HSBC acusado de participar de um esquema fraudulento envolvendo uma transação em moeda de US $ 3,5 bilhões, segundo um comunicado da corte apresentado na quinta-feira pela Reuters.

Scott foi preso na Grã-Bretanha na segunda-feira, após um pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse o documento apresentado ao tribunal pela atuação da advogada norte-americana Bridget M. Rohde.

Scott, o ex-diretor de negociações a vista do HSBC para a Europa, Oriente Médio e África, foi acusado em julho do ano passado junto com Mark Johnson, cidadão britânico que era chefe global de negociações em moeda estrangeira do HSBC e que foi preso em Nova york.

& ldquo; Nosso cliente nega veementemente as alegações. Dado que há procedimentos em andamento, seria inadequado comentar mais sobre isso neste momento, & rdquo; Anne Davies, advogada da Gunnercooke que representa a Scott, disse.

O HSBC disse que Scott havia deixado a empresa em 2014. "Não podemos comentar mais sobre questões pessoais ou questões que são objeto de processos judiciais em andamento", disse. uma porta-voz do banco disse em um comunicado enviado por email.

Acredita-se que Scott e Johnson sejam as primeiras pessoas a enfrentar acusações criminais dos EUA decorrentes de uma investigação sobre aparelhamento cambial em bancos.

O inquérito levou quatro bancos a declararem-se culpados de conspirar para manipular os preços das moedas nos Estados Unidos. O HSBC não estava entre esses bancos, mas em 2014 concordou em pagar US $ 618 milhões para resolver sondagens relacionadas por reguladores americanos e britânicos.

Johnson, um cidadão britânico que na época de sua prisão em 2016 era o chefe global de negociações de câmbio do HSBC, se declarou inocente de uma acusação de fraude e conspiração em agosto passado.

Os promotores disseram que Johnson e Scott em 2011 usaram mal as informações fornecidas por um cliente que contratou o HSBC para converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas em conexão com uma venda planejada das subsidiárias estrangeiras do cliente.

Eles então usaram seu conhecimento privilegiado para negociar antes da transação, causando um aumento no preço da moeda que prejudicou o cliente do HSBC, disseram os promotores.

A polícia de Londres não pôde confirmar imediatamente a prisão de Scott.

Bloomberg News relatou mais cedo a prisão de Scott. (Reportagem de Lawrence White em Londres, reportagem adicional de Nate Raymond em Boston e Michael Holden e Kirstin Ridley em Londres; edição por Adrian Croft)

Todas as citações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.