Euro Forex Investment Limited.
Acreditamos que esta empresa forneceu serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem nossa autorização. Descubra por que ser especialmente cauteloso ao lidar com essa empresa não autorizada e como se proteger de golpistas.
Quase todas as empresas e indivíduos que oferecem, promovem ou vendem serviços financeiros ou produtos no Reino Unido devem ser autorizados por nós.
No entanto, algumas empresas agem sem a nossa autorização e algumas executam conscientemente fraudes como a partilha de fraudes.
Esta empresa não está autorizada por nós, mas tem como alvo pessoas no Reino Unido:
Euro Forex Investment Limited.
Endereço: 10 Bruton Street, Londres W1J 6PX.
Detalhes do liquidatário.
Endereço: 30 Finsbury Square, Londres EC2P 2YU.
Como se proteger
É altamente recomendável que você lide somente com empresas financeiras autorizadas por nós e verifique o Registro de Serviços Financeiros para garantir que estejam. Tem informações sobre empresas e indivíduos que são, ou foram, regulados por nós.
Se uma empresa não aparecer no Registro, mas afirma que o faz, entre em contato com nossa Linha de Atendimento ao Consumidor em 0800 111 6768.
Você também deve estar ciente de que, se você doar dinheiro para uma empresa não autorizada, você não será coberto pelo Financial Ombudsman Service nem pelo Financial Services Compensation Scheme (FSCS) se as coisas derem errado.
Informar uma empresa não autorizada.
Se você acha que foi abordado por uma empresa não autorizada ou entrou em contato com uma fraude, entre em contato com nossa Linha de Atendimento ao Consumidor em 0800 111 6768. Se você recebeu ofertas, comprou ou vendeu ações, pode usar nosso formulário de relatório de fraude.
Você pode ver mais maneiras de denunciar uma empresa não autorizada e descobrir o que fazer se tiver sido enganado.
A Gazeta.
Detalhes da nota.
Avisar a linha do tempo para EURO FOREX INVESTMENT LIMITED (03827349)
2823198 Liquidação 17/07/2017 Nomeação de Liquidatários 02/08/2017.
Nomeação de Liquidatários.
No Supremo Tribunal de Justiça,
Nº 004016 de 2017.
EURO FOREX INVESTMENT LIMITED.
(Número da empresa 03827349)
Sede registrada: 30 Finsbury Square, Londres, EC2P 2YU.
Principal endereço comercial: 2 Mountview Court 310 Frinet Barnet Lane, Whetstone, Londres, N20 0YZ.
Natureza do Negócio: Empresa de Investimento Financeiro.
É dado um aviso sobre a nomeação dos liquidantes conjuntos da empresa pelo Secretário de Estado para Empresas, Empresas e Estratégia Industrial.
Data de nomeação: 21 de julho de 2017.
Nome e endereço do Liquidante Conjunto: David A Ingram (IP No. 8015) da Grant Thornton UK LLP, 30 Finsbury Square, Londres, EC2P 2YU. Telefone: 020 7184 4300.
Nome e endereço do Liquidatário Conjunto: Michael T. Leeds (IP No. 15330) da Grant Thornton UK LLP, 30 Finsbury Square, Londres, EC2P 2YU. Telefone: 020 7184 4300.
Para mais informações, entre em contato com Heather Goldie nos escritórios da Grant Thornton UK LLP em 020 7865 2759, ou Heather. Goldie@uk. gt.
Assinatura digital.
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Euro forex investment limited
ESTUDO DE CASO: Uma rede de empresas opacas se baseou na reputação de Londres como um importante centro financeiro para enganar investidores chineses. Nenhum regulador os parou. REUTERS / Eddie Keogh
Londres chamando.
Como as empresas britânicas construíram um esquema de pirâmide na China que perdeu milhões.
Arquivado em 12 de agosto de 2016, 10h GMT.
Um endereço em Londres ajudou a atrair investidores chineses para a EuroFX. Mas o empreendimento não foi regulamentado no Reino Unido. Foi uma fraude que floresceu nas lacunas entre os sistemas nacionais.
дёж – ‡ В (tradução em chinês)
XANGAI, China - Enquanto David Byrne tomava o café da manhã no Tongli Lakeview Hotel, nos arredores de Xangai, no domingo, um cliente irritado esperava por ele.
Byrne, de 52 anos, é um empresário britânico que vende produtos de investimento. No dia anterior, ele havia se apresentado a uma sala cheia de clientes em potencial no hotel como o novo chefe de Londres de uma plataforma de negociação em moeda estrangeira cujo site oferecia retornos muito altos.
Mas Tang Hongde, o homem que observava enquanto Byrne se demorava em sua refeição, queria falar sobre um empreendimento anterior, que o britânico havia dito que estava seguindo.
Essa operação, chamada EuroFX, também prometia retornos pesados sobre o câmbio. As autoridades policiais chinesas agora dizem que se trata de um esquema de pirâmide, que usou dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Um funcionário chinês com conhecimento direto do assunto diz que também poderia ter sido parte de uma fraude global.
Até agora, os registros da polícia chinesa em nove províncias mostram que a polícia recebeu pelo menos 319 reclamações dos consumidores sobre a EuroFX. No total, a polícia calculou perdas de pelo menos 455 milhões de yuans (US $ 70 milhões) e emitiu 23 mandados de prisão para arrecadação ilegal de fundos por pessoas na China. A polícia não respondeu aos pedidos de mais informações.
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Vídeo via YouTube: Byrne pede que os investidores continuem pagando.
Mapa: uma pirâmide de dor.
Cronologia: Dormentes, empresas dissolvidas no mistério da EuroFX.
Como agentes de formação de empresas no Reino Unido alimentam fraudes.
Alguns investidores dizem que essas queixas são apenas a ponta do iceberg. Um grupo em Xangai reuniu os detalhes de pelo menos 3.700 vítimas na China, e outros em nove países, dos Estados Unidos às Filipinas, dizem que também foram pegos pela EuroFX. Coletivamente, eles afirmam ter perdido mais de US $ 1 bilhão. A Reuters falou com 35 deles e suas histórias revelam um rastro de dor. "Muitas pessoas investiram o dinheiro que usam para comprar comida", disse uma chinesa de 50 anos que foi presa por encorajar outros a investir.
A EuroFX foi uma das mais recentes fraudes surgidas recentemente entre os milhões de recém-afluentes da China. Mas se destaca porque jogou no britanismo. De 10 suspeitas de fraudes na China que o oficial chinês está manipulando, esta é a primeira a envolver uma empresa ocidental e uma figura de proa ocidental.
Byrne apresentou-se como CEO da EuroFX. Ele foi detido e interrogado pela polícia e libertado sob fiança, mas é impedido de deixar a China. Ele disse à Reuters em maio que ele não estava realmente no comando. Ele disse que outro britânico tinha autoridade sobre ele, o que o britânico negou, dizendo que não tinha envolvimento na EuroFX, mas que estava ajudando alguns clientes asiáticos para um australiano. A Reuters não conseguiu localizar o australiano para comentar.
O conto mostra como, em um mundo onde o dinheiro flui facilmente entre as jurisdições, os ladrões podem se esconder nas lacunas entre os regulamentos locais. A EuroFX comercializou-se a partir de endereços em Londres. Mas, desde que anunciasse aos investidores no exterior, as autoridades britânicas consideravam que isso estava além de sua jurisdição. Na China, a polícia respondeu apenas em províncias onde muitas vítimas reclamaram. В.
LINHA DE CRÉDITO: Um tribunal ordenou a Zhang Fusheng que pague centenas de milhares de yuans a um investidor da EuroFX cujo investimento ele garantiu. REUTERS / Jason Lee
- Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Zhang Fusheng, investidor.
Uma suposta vítima foi Zhang Fusheng, que diz ter injetado milhões de dólares na EuroFX. Ele foi processado por outros por dívidas não pagas depois de investir em seu nome. Ele também chamou sua irmã, Zhang Guiling, uma avó de 59 anos de idade, na aldeia de Tangshan, no norte do país, que pediu emprestado para investir. A EuroFX bloqueou sua conta em 2013 e o dinheiro desapareceu. Os credores vieram atrás dela.
- Seu filho a culpou, a nora a culpou, o marido não vai falar com ela, a filha a odeia - disse ele em março.
Em agosto passado, ela tirou a própria vida. A Reuters não pode confirmar de forma independente se a EuroFX desempenhou um papel em sua morte.
Em uma reunião de 2013 filmada por investidores, Byrne se descreveu como CEO da EuroFX, que alegou ter técnicas especiais para negociar divisas. Ele diz que agora ele era apenas um “CEO consultivo” da empresa registrada no Reino Unido, a Euro Forex Investment Ltd, e que ele havia usado o nome “EuroFX” para breve.
A trilha do dinheiro está muito embaçada para ver quem lucrou. Os extratos bancários vistos pela Reuters mostram que os investidores pagaram em empresas e contas em bancos em Hong Kong em 2012 e 2013. Os montantes que pagaram apareceriam na sua conta EuroFX on-line, onde o saldo dos fundos aumentaria todos os dias, supostamente refletindo lucro da troca de moeda estrangeira.
Para retirar o lucro, disseram investidores, incluindo Zhang, eles abriram contas em bancos nomeados pela EuroFX. Os primeiros investidores conseguiram fazer retiradas destes.
Mas em julho de 2013, a EuroFX disse aos investidores que estava suspendendo o comércio de câmbio. Depois disso, os investidores não puderam acessar nenhum dinheiro. O saldo de fundos em suas contas EuroFX congelou então parecia não haver negociação.
Cada investidor passou a apresentar queixas contra aqueles que recomendaram investir. No caso de Zhang, as reivindicações eram ações civis; outros ex-investidores estão entre as 23 pessoas que a polícia quer prender. Muitos fugiram do país.
Duas das empresas que os investidores pagaram foram dissolvidas em 2014; seus diretores indianos não puderam ser alcançados. Os bancos se recusaram a comentar. A polícia de Hong Kong não respondeu.
Foi apenas quando Byrne foi visto na China em abril que os investidores de Xangai pediram à polícia que o interrogasse.
Um grupo deles passou a noite toda coordenando. Eles chamaram a polícia para tentar prendê-lo. A polícia local, que não quis comentar, visitou o hotel e saiu novamente. В.
Na manhã seguinte, Tang estava no saguão, vigiando. Outro investidor estacionou o aeroporto.
- Enquanto David colocava a mala no carro, estendi a mão e segurei a mala - disse Tang. - Eu disse: 'David, você não pode sair, é suspeito de fraude'.
Byrne não disse nada, disse Tang. Ele parecia calmo. Eventualmente, a polícia o levou para interrogatório. Eles agora estão preparando provas para se submeterem à acusação, disse a autoridade chinesa. Um porta-voz do consulado britânico em Xangai disse que está ajudando um cidadão britânico.
COZINHEIRO, POMAR E BYRNE.
Investidores chineses dizem que ouviram falar pela primeira vez da EuroFX em junho de 2012. Ela publicou folhetos em cores chinesas, vistos pela Reuters, que previam retornos volumosos.
Para um investimento de US $ 10.000, os investidores poderiam esperar um retorno de 6% ao mês. Por US $ 100.000, isso subiu para 12%. Alguns meses depois, um produto EuroFX separado ofereceu até 16% para quem investiu US $ 250.000.
As brochuras ostentavam que a EuroFX tinha 13 anos de experiência em negociação de divisas.
Na verdade, não havia nenhuma empresa chamada EuroFX. A brochura dizia que a EuroFX era uma marca da Euro Forex Investment Ltd. Esta era uma empresa dissolvida que um empresário australiano, Bryan Cook, tinha comprado apenas um mês antes, segundo a Eurofinanzza, o agente de formação da empresa que organizou a transação.
A Reuters não conseguiu localizar Cook para comentar.
Byrne, analista financeiro que administrou seu próprio negócio de consultoria cambial na Inglaterra, disse à Reuters em julho que se juntou ao projeto em 2012, quando um advogado britânico, David Orchard, o contratou para administrar o braço de Londres. "Todas as negociações (de recrutamento) e papelada foram tratadas pelo Sr. Orchard", disse Byrne.
Perguntado quem era seu chefe na Euro Forex Investment Ltd, ele disse: “Orchard tinha plena autoridade. Tudo estava através dele como autoridade.
O advogado de Orchard negou isso, e não há provas de que Orchard fosse conscientemente parte de uma fraude.
Orchard disse à Reuters em junho que ele conhecia Byrne de negócios anteriores, e esbarrou com ele na cidade de Londres no verão de 2012, quando Byrne estava desempregada. “Nós colocamos o nome dele para a frente como alguém que tinha experiência em forex que poderia ajudar”, gerenciando um escritório em Londres, disse Orchard, mas não conseguia lembrar a quem ele recomendou Byrne.
Orchard, que disse conhecer também Cook, montou outras empresas com o "Forex Forex" em seus nomes para ajudar os clientes asiáticos da Cook a alugar escritórios, disse ele. No final, disse Orchard, as empresas não estavam acostumadas a pagar aluguel nos prédios porque a empresa malaia da Cook podia pagá-las sozinha. Os proprietários envolvidos se recusaram a comentar.
A trilha corporativa leva a uma série de outras empresas do euro na Grã-Bretanha e Nova Zelândia, detidas em nome de agentes de formação de empresas, diretores de candidatos ou acionistas estrangeiros. Seus diretores e endereços mudaram com frequência; alguns estavam dormentes ou rapidamente fechados, e outros, desde então, mudaram seus nomes.
CONTOS TALES: A EuroFX convidou os investidores para o seu escritório de 21 andares em Heron Tower, o edifício mais alto da cidade de Londres. REUTERS / Paul Hackett
Preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
David Byrne, ex-CEO da EuroFX, no vídeo do YouTube.
Em agosto de 2012, a Euro Forex Investment Ltd mudou-se para a Heron Tower de Londres, o edifício mais alto da cidade. Naquele mês de setembro, mudou sua sede para a Bruton Street, no distrito de Mayfair, lar de centenas de fundos de investimento.
Então a EuroFX começou a levar investidores chineses para Londres. Em meados de novembro, investidores visitantes tiraram fotos de Byrne e Orchard em frente ao logotipo da EuroFX no escritório da Heron Tower, no século 21. Orchard disse que ele estava lá apenas para entregar as instalações e não percebeu que os visitantes eram investidores. В.
Zhang diz que gostou de uma dessas viagens na EuroFX em dezembro. Ele se lembra de jantar em chiques restaurantes chineses. Eles nos levaram para fazer compras em lojas de departamento. Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Naquele mês, a Euro Forex Investment Ltd informou nos registros da companhia uma injeção de capital de 10 milhões de libras (US $ 13 milhões).
Após as visitas a Londres, Byrne falou em jantares na Ásia, onde celebridades locais realizaram, vídeos e fotos dadas à Reuters pelos investidores de Xangai mostram. "Na Tailândia, na Coréia, em Cingapura, David (Byrne) e esses outros estrangeiros (sem nome) estavam sempre realizando conferências que você poderia participar, de graça", disse Zhang.
Mas enquanto a EuroFX prometia retornos estelares, os fundos de hedge em moedas estrangeiras registravam perdas anuais de 1 a 2 por cento, em média, de acordo com o pesquisador de dados Hedge Fund Research.
Eu confio na Europa.
Tang, o exportador de roupas que mais tarde confrontaria Byrne, foi apresentado ao esquema por um funcionário público em Changzhou, uma cidade na província oriental de Jiangsu. Ele investiu 800 mil yuans (US $ 120 mil), disse ele. Ele não entendia o câmbio, mas acreditava que o esquema estava regulamentado: “Eu confio nos europeus para não mentirem para mim”.
Outros investidores chineses que colocaram dinheiro na EuroFX também disseram à Reuters que o fizeram porque a Euro Forex Investment Limited era uma empresa registrada na Grã-Bretanha. Eles assumiram que era regulamentado pelas autoridades financeiras da Grã-Bretanha.
Não era. A empresa registrou-se na Companies House como ativa em suporte de negócios, não em finanças. Em qualquer caso, isso só teria sido regulado pelo que hoje é chamado de Autoridade de Conduta Financeira (FCA, Financial Conduct Authority) se for vendido a clientes na Grã-Bretanha. A FCA não regulamenta firmas registradas no Reino Unido que operam fora da União Europeia, disse uma porta-voz da autoridade.
O regulador do Reino Unido avisou no início de 2013 que a Euro Forex Investment poderia ter fornecido serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem a nossa autorização. Mas a advertência em seu site foi direcionada apenas a investidores no Reino Unido. solicitado. Ele disse que normalmente referiria tais preocupações à polícia. Uma porta-voz do regulador se recusou a dizer se havia se referido à EuroFX.
A polícia do Reino Unido disse que mais tarde recebeu reclamações sobre a EuroFX da ActionFraud, centro nacional britânico de denúncias de fraudes. Eles decidiram que estes estavam fora de sua jurisdição. Uma porta-voz da polícia metropolitana de Londres disse: "A decisão foi tomada para que esta investigação seja conduzida pelas autoridades chinesas, já que a grande maioria das vítimas neste caso reside na China".
"SEU DINHEIRO É SEGURO".
Em 20 de julho de 2013, a EuroFX Â В disse em seu site que estava suspendendo o comércio de contas existentes - para obedecer às regulamentações internacionais cada vez mais rigorosas contra lavagem de dinheiro. A partir daquele dia, os investidores não puderam acessar seus fundos.
Na Ásia, os jantares e os roadshows foram realizados.
"Há muitos requisitos regulatórios que precisamos cumprir", disse Byrne em um jantar em Bangcoc no mês seguinte, de acordo com um vídeo da apresentação desde que foi postado no YouTube.
A EuroFX, ele disse, tinha mais de 40.000 clientes de mais de 100 países, e ele só dormia cerca de quatro ou cinco horas por noite ... porque eu preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
Ele incentivou os investidores existentes a subir o que ele chamou de uma conta de hedge para acessar seus fundos. Para isso, os investidores precisavam pagar mais. - Legisladores de várias jurisdições nos deram um "insulto" - disse ele, pedindo a todos na sala que se juntassem ao gesto.
Zhang, que havia investido com sua irmã, foi um convidado naquele jantar.
"Na época em que meu coração perguntou a si mesmo, eles são trapaceiros?" ele disse.
Zhang emprestou mais de US $ 1,5 milhão em dinheiro para dobrar seu investimento original no mesmo valor. Ele disse acreditar que era a única maneira de recuperar seus fundos originais. No total, disse ele, ele investiu mais de US $ 3 milhões por conta própria na EuroFX, e mais de US $ 2 milhões para outros que pediram a ele para colocar seu dinheiro.
Em outubro de 2013, Byrne se afastou. Ele disse à Reuters em julho que pediu demissão porque não recebeu as informações que pediu sobre a verdadeira natureza do projeto, e suas sugestões de gerenciamento foram ignoradas. As contas dos investidores permaneceram bloqueadas.
A EuroFX anunciou em seu site que havia se fundido a outra empresa, a FXCAP, com escritórios temporários regionais em seis cidades, de Mumbai a Johannesburgo. Nenhum representante FXCAP pôde ser alcançado.
A empresa incorporada, FXCAP, prometeu cartões de débito para os investidores da EuroFX acessar seus fundos. Algumas semanas depois, alguns investidores receberam cartões, mas estes eram cartões pré-pagos com saldos de zero, disseram os investidores.
A FXCAP / EuroFX anunciou que emitirá novos cartões dentro de alguns meses, segundo seu site. Isso nunca aconteceu, dizem os investidores.
Em abril de 2014, sete investidores de Xangai se dirigiram a Londres para investigar. Eles visitaram os escritórios de duas empresas que a EuroFX alegou trabalhar, disse o líder desse grupo, pedindo para permanecer anônimo. As empresas disseram que não tinham nada a ver com o empreendimento.
Os investidores de Xangai enviaram um email para Byrne. Ele escreveu que foi contratado apenas por 11 meses, pelo qual recebeu 75.000 libras (98.000 dólares), e que também pode ser vítima de fraude. Seus e-mails foram vistos pela Reuters. Byrne se recusou a comentar o registro sobre eles.
Em agosto de 2015, a empresa resultante da fusão publicou uma mensagem em seu site: "Devido à condição de negociação desfavorável nos últimos meses, a FXCAP está pedindo falência", disse a empresa, de acordo com uma captura de tela disponibilizada pelo grupo investidor. As contas de clientes estavam sendo "auditadas por uma firma de contabilidade externa".
Na aldeia de Tangshan, em agosto de 2015, a irmã de Zhang, Zhang Guiling, estava lutando para pagar os empréstimos que ela havia contratado para investir. Ela ia de porta em porta, pedindo dinheiro emprestado onde quer que pudesse, disse seu irmão. À medida que as contas de juros se acumulavam, seus credores começaram a aparecer em sua casa e onde o marido e o filho trabalhavam, ameaçando-os.
Pessoas que a conheciam há anos começaram a evitá-la.
Ela ligou para sua irmã mais velha e disse que estava cansada de viver, disse sua irmã.
Sozinha na casa um dia, ela engoliu uma overdose de medicamentos que lhe haviam sido prescritos para pressão alta, disse sua família. Seu marido encontrou seu corpo quando ele voltou do trabalho.
Enquanto a família não pediu um inquérito para determinar a causa da sua morte, Zhang sente que a EuroFX é responsável.
Seus problemas continuam. Um juiz indeferiu uma ação civil contra ele, determinando que Zhang não era responsável pelas perdas do requerente do plano. Em outro processo, ele foi condenado a pagar 650 mil yuans (US $ 98 mil) que ele tomou emprestado com a força dos retornos prometidos da EuroFX.
Ele diz que não sabe onde vai encontrar o dinheiro.
Reportagem adicional de Jonathan Gould em Frankfurt, Charlotte Greenfield em Wellington, Byron Kaye em Sydney, Shrikesh Laxmidas em Lisboa, Praveen Menon em Kuala Lumpur, Sarah White em Madri, Himanshu Ojha, Kirstin Ridley, Maiya Keidan e Simon Jessop em Londres, Adam Jourdan na redação de Xangai e Xangai.
Empresas dissolvidas e inativas no mistério da EuroFX.
As empresas do Reino Unido que foram dissolvidas ou estão inativas enfrentam requisitos mínimos de divulgação e geralmente têm uma conta bancária pré-existente. Isso pode ser usado para movimentar dinheiro sem tocar no banco, dizem especialistas em fraude.
9 Nov 2010 O número da empresa 03827349, registrado na UK Companies House desde 1999 e nomeado TWIC-Trans World Investment Corporation Ltd, é dissolvido.
8 de maio de 2012 A firma de incorporação Eurofinanzza vende a TWIC-Trans World Investment Corporation ao australiano Bryan Cook, diz a Eurofinanzza. Eurofinanzza diz que Cook pede que o nome da empresa mude para Euro Forex Investment Ltd.
Junho de 2012 A EuroFX começa a investir em investidores na China.
Julho de 2012 TWIC-Trans World Investment Corporation é re-incorporada como Euro Forex Investment Ltd.
A brochura da EuroFX deixa claro que a EuroFX é uma marca da Euro Forex Investment Ltd.
Julho / Agosto de 2012 Duas novas empresas, a Euro Forex Management Ltd e a Euro Forex Services (UK) Ltd, estão registadas na Companies House. Secretário da empresa de ambas as empresas é William Grosvenor & amp; Parceiros, cujos diretores incluem David Orchard. Ambas as empresas Euro Forex estão inativas. A Orchard diz que eles não têm contas bancárias.
Julho-Nov 2012 EFIL-Euro Forex Investment Ltd está registada no Reino Unido. Também está dormente. Empresas com nomes semelhantes se registram na Nova Zelândia.
Novembro de 2012 David Andrew Byrne é diretor do Euro Forex Investment Ltd. A EuroFX anuncia em seu site que Byrne é o novo CEO.
5 dez 2012 Â Euro Forex Investment Ltd diz que uma emissão de acções preferenciais aumentou o seu capital social para 10.005.000 libras.
Out 2013 A posição de Byrne na Euro Forex Investment Ltd é encerrada, de acordo com a Companies House. A EuroFX diz aos investidores que a empresa foi incorporada ao FXCAP.
Ago 2015 A FXCAP diz em seu site que está declarando falência.
Abr 2016 A Euro Forex Investment Ltd é obrigatoriamente dissolvida pelo Registrador Companies House.
FACEВ VALUE: A EuroFX disse que estava cuidando do dinheiro das pessoas. Algumas pessoas acreditavam nisso. REUTERS / Jason Lee.
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